Прокуратура Чердаклинского района разъясняет
об ответственности за незаконное обналичивание денежных средств
В действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует термин «незаконное обналичивание денежных средств». Данный термин имеет понятийно-бытовое значение. Под «обналичиванием денежных средств», как правило, понимают снятие наличных денежных средств с банковских счетов граждан или юридических лиц, открытых в кредитных организациях.
Незаконными операции по «обналичиванию денежных средств» становятся при их совершении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
...
Читать дальше »